Indiens Finanzbehörde ED beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von 3,35 Crore ₹ bei Razzien wegen Betrugsverdachts und Geldwäsche

Die indische Strafverfolgungsbehörde beschlagnahmte Kryptowährung im Wert von rund 3,35 Crore ₹ (etwa 390.000 US-Dollar) und fror Bankguthaben ein, die mit einem Online-Anlagebetrug und einem Betrug im Zusammenhang mit Heimarbeit in Verbindung stehen.

Diese Beschlagnahmung illegaler Gelder ist der jüngste Schritt, den die indischen Behörden im Kampf gegen Kryptokriminalität und Geldwäsche unternommen haben.

Wie tracdie ED Gelder aus Kryptobetrügereien?

Zwischen dem 10. und 11. Juli durchsuchte die indische Strafverfolgungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) 19 Objekte – 16 in Tamil Nadu, zwei in Kerala und eines in Srinagar – und beschlagnahmte Kryptowährung im Wert von rund 3,35 Crore ₹ (etwa 390.000 US-Dollar).

Neben den digitalen Vermögenswerten stellten die Ermittler 14,5 Lakh ₹ (17.300 US-Dollar) cash und froren Konten mit einem Guthaben von über 40 Lakh ₹ (46.500 US-Dollar) ein.

Die Ermittlungen begannen , nachdem in Tamil Nadu und Telangana zwei Anzeigen bei der Polizei eingegangen waren. Die ED erklärte, dass unbekanntedentihre Opfer um 14,95 Crore ₹ (1,55 Millionen US-Dollar) betrogen hatten, indem sie hohe Renditen auf betrügerische Investitionen und unseriöse Heimarbeitsprogramme versprachen.

Die Erlöse aus dem Betrug wurden umgehend über mehrere Strohmann-Bankkonten und Briefkastenfirmen, die angeblich von Roshan Fiaz und seinen Komplizen betrieben wurden, verschleiert, bevor sie in Kryptowährung umgewandelt und über mehrere Krypto-Wallets transferiert wurden, um die Geldspur zu verwischen.

Die Ermittlungen ergaben, dass einige Konten, auf denen die ergaunerten Gelder eingingen, kurz vor dem Geldeingang eröffnet und kurz nach der Weiterleitung wieder geschlossen wurden. Die ED stellte außerdem fest, dass 80.000 ₹ (830 $) der Erlöse an RK Electrical, ein mit Fiaz verbundenes Unternehmen, überwiesen wurden, während andere illegale Gelder über Firmen wie Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear und Team Well Engineering flossen.

Bei den Durchsuchungen stellte die ED belastende Dokumente, digitale Geräte, Mobiltelefone, Laptops, Bankunterlagen, Gründungsdokumente von Unternehmen sowie Daten zu Kryptowährungs-Wallets und Börsenkonten sicher. Bislang wurden in diesem Fall keine Verhaftungen bekannt gegeben, die Ermittlungen dauern an.

Meint es Indien ernst mit der Bekämpfung von Kryptokriminalität?

Vor dieser Beschlagnahme Cryptopolitan berichtete über eine größere Razzia der indischen Finanzbehörde ED in Bengaluru. Dort durchsuchte die Behörde sechs Geschäftsräume von fünf Zahlungsdienstleistern, darunter Transak und Buyhatke, die Muttergesellschaft von Onramp.money. Hintergrund waren der Verdacht unautorisierter grenzüberschreitender Geldtransfers in Höhe von über 25 Milliarden Rupien (2,62 Milliarden US-Dollar) gemäß dem Devisengesetz. Die Ermittler froren in diesem Fall rund 63 Millionen Rupien (6,3 Millionen US-Dollar) ein.

Bereits im Dezember 2025 führte die ED Razzien an 21 Standorten in Karnataka, Maharashtra und Delhi durch. Die Ermittlungen bezogen sich auf das Geldwäschegesetz und zielten auf gefälschte Handelsseiten ab, die mit Bildern von Prominenten arbeiten und überhöhte Renditen versprechen. 

Bei dieser Operation wurden illegale Gelder entdeckt, die dieses Netzwerk, das vermutlich seit mindestens 2015 aktiv ist, über Krypto-Wallets, Briefkastenfirmen, Peer-to-Peer-Überweisungen und Hawala-Kanäle transferierte.

Cryptopolitan berichtete einen Monat später, dass die Behörde in Gujarat zwei Männer wegen des BitConnect-Betrugs festgenommen habe. In diesem Fall ging es um Tausende von Bitcoin, Erpressung und 2.170 Crore Rupien (etwa 225 Millionen US-Dollar), die von einem Hauptverdächtigen sichergestellt wurden.

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