NanoBit-Betreiber müssen 5 Millionen Dollar Strafe wegen WhatsApp-Kryptobetrug zahlen

Die Betreiber von NanoBit, einer betrügerischen Kryptowährungshandelsplattform, die laut SEC dazu genutzt wurde, Anleger durch vorgetäuschte Beziehungen über WhatsApp zu betrügen, wurden von einem Bundesgericht in New York mit Geldstrafen von über 5 Millionen Dollar belegt.

Laut einer Pressemitteilung der SEC vom 29. Juni erließ das US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York am 16. Juni ein Versäumnisurteil gegen vier Unternehmen und zwei Einzelpersonen, die mit dem Komplott in Verbindung stehen.

Die erste Durchsetzungsmaßnahme der Behörde gegen „Beziehungsbetrug bei Investitionen“ auf Kryptowährungsmärkten wurde im September 2024 eingeleitet.

So funktionierte das System

Laut der ersten Beschwerde der SEC gaben sich Betrüger zwischen September 2023 und Juni 2024 in WhatsApp-Gruppenchats als Fachleute aus der Finanzbranche aus. Sie täuschten Anleger, indem sie ihnen vorgaukelten, dass NanoBits Tochtergesellschaft NanobitUS Securities bei der SEC als Broker-Dealer registriert sei, nachdem sie das Vertrauen potenzieller Opfer gewonnen hatten.

Die Plattform warb mit betrügerischen Initial Coin Offerings (ICOs) und überhöhten Gewinnversprechen. Die SEC behauptet , dass auf NanoBit nie tatsächlich gehandelt wurde. Stattdessen wurden mehr als 2 Millionen US-Dollar ins Ausland überwiesen, und weitere Kryptowährungen wurden direkt von Anlegern auf Bankkonten in Hongkong transferiert.

Die Geldstrafen verteilen sich auf die sechs Angeklagten

Laut SEC-Anmeldung ordnete das Gericht an, dass NanoBit Limited 532.649 US-Dollar an unrechtmäßig erlangten Gewinnen, 81.957 US-Dollar an Vorprozesszinsen und eine Zivilstrafe in Höhe von 1.182.251 US-Dollar zahlen muss. Zhao Deli, Sweet Karma und Radiant Horizons, die drei weiteren Angeklagten, erhielten ebenfalls Geldstrafen in Höhe von jeweils 1.182.251 US-Dollar.

Zwei weiteren Personen wurden kleinere, aber nicht weniger wichtige Anordnungen erteilt. Jiajie Liu muss eine Geldstrafe von 50.000 US-Dollar, Zinsen in Höhe von 9.485 US-Dollar und die Rückzahlung unrechtmäßig erlangter Gewinne in Höhe von 60.603 US-Dollar zahlen. Hua Zhao wurde zur Zahlung einer Geldstrafe von 50.000 US-Dollar und zur Rückzahlung unrechtmäßig erlangter Gewinne in Höhe von 4.500 US-Dollar sowie Zinsen in Höhe von 704 US-Dollar verurteilt.

Gemäß Abschnitt 17(a) des Securities Act von 1933 und Abschnitt 10(b) des Securities Exchange Act von 1934 ist es allen Angeklagten untersagt, jemals wieder gegen die Betrugsbekämpfungsvorschriften zu verstoßen.

Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen Anlagebetrug in sozialen Medien

Wie Cryptopolitan berichtete , reichte die SEC die ursprüngliche Beschwerde sowie eine separate Klage gegen CoinW6 ein, eine weitere betrügerische Plattform, die Opfer mit romantischen Beziehungen lockte, die über Instagram und LinkedIn aufgebaut wurden.

Andere Angeklagte, gleiche Masche. Vertrauen durch persönliche Beziehungen aufbauen und dann Gelder auf fiktive Handelskonten umleiten.

Gurbir S. Grewal, der damalige Leiter der Enforcement Division der SEC, erklärte bei der ersten Bekanntgabe der Anklagen: „Beziehungsbetrug bei Investitionen stellt ein wachsendes Risiko für Privatanleger dar. Diese Maschen, insbesondere im Kryptowährungsbereich, werden immer häufiger, da Betrüger soziale Medien nutzen, um Anleger zu manipulieren und zu bestehlen, indem sie deren Vertrauen ausnutzen.“

Die SEC-Abteilung für Anlegeraufklärung rät Anlegern, Investor.gov zu nutzen, um diedentvon Personen zu überprüfen und sich bei Anlageentscheidungen nicht auf Informationen aus Gruppenchats in sozialen Medien zu verlassen.

Mit Unterstützung der Abteilung für Cyber- und neue Technologien der Enforcement Division führten Todd Brody und Jeremy Brandt vom New Yorker Regionalbüro der SEC den Rechtsstreit.

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