Ein von den USA sanktionierter iranischer Tycoon wird mit einer 850 Millionen Dollar schweren Operation zur Umgehung von Sanktionen auf Binance in Verbindung gebracht

Ein von den USA sanktionierter iranischer Geschäftsmann, der dafür bekannt ist, internationale Sanktionen geschickt zu umgehen, soll Berichten zufolge mit Operationen in Verbindung gebracht worden sein, bei denen Kryptowährungen eingesetzt wurden, um dem Iran bei der Finanzierung seiner Streitkräfte und der Umgehung von Sanktionen zu helfen.

Babak Zanjani soll in die Finanzabwicklung für die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) verwickelt sein. Bisher haben sie in den letzten zwei Jahren über ein einziges Handelskonto Kryptotransaktionen im Wert von rund 850 Millionen US-Dollar auf Binance abgewickelt.

Berichten zufolge ist der Account seit mindestens 15 Monaten aktiv.

Babak Zanjani ist in bedeutende Krypto-Transaktionen verwickelt und unterstützt damit die Revolutionsgarden

Laut internen Compliance-Dokumenten von Binancesowie Blockchain-Analysen und Informationen von Strafverfolgungsbehörden umfassten diese Transaktionen sowohl Einzahlungen als auch Auszahlungen. 

Bei der Untersuchung der möglichen Rolle eines Kontos bei der Terrorismusfinanzierung im Land stellten die Ermittler fest, dass fast die Hälfte dieser Transaktionen im Wert von rund 425 Millionen US-Dollar für das Militär bestimmt waren. Berichten zufolge Zanjanis Netzwerk Konten seiner Schwester, seiner Freundin und eines Geschäftsführers; der Zugriff erfolgte über gemeinsam genutzte Geräte.

Die Transaktionen standen in Verbindung mit Zanjanis Krypto-Unternehmen Zedcex, das die Erlöse aus dem Verkauf iranischen Öls über türkische Banken auf Binance Konten seiner Tochtergesellschaft in Dubai transferierte. Von dort wurden die Gelder an andere Börsen wie Nobitex im Iran , um sie in Rial umzutauschen.

Trotz mehrerer Warnsignale interner Ermittler Binance die Transaktionen dennoch abgewickelt haben. Dazu zählten Verbindungen und Beteiligungen aus dem Iran sowie der Zugriff aus Teheran.Das Hauptkonto ist weiterhin aktiv.

Binance wird wegen der Abwicklung iranischer Finanztransaktionen trotz zugesagter Reformen untersucht. Darüber hinaus gab es weitere, von der Börse nicht erfasste Fälle, in denen die iranische Zentralbank im Jahr 2025 107 Millionen US-Dollar über Binance -Konten transferierte, während direkte Transaktionen mit Binance zwischen 2024 und 2025 insgesamt 260 Millionen US-Dollar betrugen.

Wie geriet Babak Zanjani ins Visier der US-Sanktionen?

Zanjani erlangte zunächst Bekanntheit als Umgeher von Sanktionen durch Ölgeschäfte, die ihn reich machten. 2013 verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Zanjani, weil er eine malaysische Bank genutzt hatte, um Milliarden von Dollar im Auftrag des iranischen Regimes zu transferieren. 

Die Sanktionen wurden 2016 im Zuge des Atomabkommens ausgesetzt, aber 2026 wieder in Kraft gesetzt, nachdem er unter anderem im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Manager von Zedcex finanzielle Transfers an die Revolutionsgarden über Kryptobörsen ermöglicht hatte.

Zanjani wurde 2016 im Iran wegen Veruntreuung vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde 2024 aufgehoben. Er befindet sich weiterhin in einem Rechtsstreit mit der iranischen Zentralbank wegen unbezahlter Kredite. Im Dezember veröffentlichte er Wallet-Adressen in sozialen Medien und enthüllte dabei unbeabsichtigt Details eines umfassenderen Systems zur Umgehung von Sanktionen auf Basis von Nobitex.

Zanjani bezeichnet sich selbst als „Antisanktionsoperator“ und „wirtschaftlichen Basij-Soldaten“ und befürwortet öffentlich die Blockchain-Technologie, um westliche Finanzinstitutionen zu umgehen.

Sein Sprecher weist die Vorwürfe der Geldwäsche und der Umgehung von Sanktionen über Kryptobörsen zurück.

Iran verstärkt Kryptostrategie angesichts erhöhter Spannungen

Der Iran hält zur Bewältigung der Sanktionen beträchtliche Krypto-Vermögenswerte im Wert von schätzungsweise 7,7 Milliarden US-Dollar. Die Revolutionsgarden schleusen fast 3 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung über digitale Kanäle. Dies umfasst unter anderem die Nutzung von Kryptowährungen für Zahlungen im Ölhandel, einschließlich der Bezahlung von Tankern in der Straße von Hormus.

berichtet Cryptopolitan, hat der Iran ein neues, mit Kryptowährungen gedecktes Seeversicherungsprogramm namens Hormuz Safe ins Leben gerufen, das Schiffe schützen soll, die die strategisch wichtige Straße von Hormuz durchfahren. 

Diese Bitcoin-gestützte Initiative, die Mitte Mai 2026 ins Leben gerufen wurde, hat zum Ziel, iranische Schifffahrtsunternehmen und Frachteigentümer zu unterstützen, die Waren auf dieser äußerst wichtigen Energieader transportieren.

Das US-Justizministerium hat bisher Kryptowährungen im Wert von fast einer halben Milliarde Dollar beschlagnahmt, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Es wurden Warnungen bezüglich der Verwicklung der Revolutionsgarden in Kryptowährungsgeschäfte ausgesprochen. Insbesondere wurde der vom Iran entwickelte Stablecoin USDZ erwähnt.

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