US-Behörden verhaften Manager im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch eines Fintech-Unternehmens in Polen (47 Millionen US-Dollar Schaden)

Der Vorstandsvorsitzende eines großen polnischen Fintech-Unternehmens wurde in den USA im Rahmen von Ermittlungen wegen eines massiven Verlusts von Kundengeldern festgenommen.

Der Mann wird von den polnischen Strafverfolgungsbehörden per Interpol-Fahndungsersuchen (Red Notice) wegen seiner Rolle in dem mutmaßlichen Betrugsfall gesucht.

Seine Verhaftung erfolgte im Anschluss an den Zusammenbruch der größten Krypto-Handelsplattform auf dem polnischen Markt, deren Chefs sich vermutlich im Ausland verstecken.

Der CEO von Cinkciarz sieht sich in den USA einem Auslieferungsverfahren gegenüber.

Der Chef von Cinkciarz.pl, einem beliebten Online-Währungsumtauschdienst in Polen, wurde diese Woche in den Vereinigten Staaten festgenommen, wie polnische Medien berichteten.

Der als Marcin P.dentFintech-Manager wurde am Dienstag, den 19. Mai, im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens in sein Heimatland festgenommen.

Die Nachricht von seiner Festnahme wurde bestätigt von der Staatsanwaltschaft in Poznań

Die Verhaftung war das Ergebnis einer monatelangen Zusammenarbeit mit US-Behörden, darunter dem Federal Bureau of Investigation (FBI) und dem Justizministerium (DOJ).

Über das weitere Vorgehen wird ein US-Gericht entscheiden, das den Auslieferungsfall prüfen und über das weitere Verfahren bestimmen wird, teilten polnische Staatsanwälte über einen Sprecher mit.

Was geschah beim Cinkciarz-Tausch?

Cinkciarz war viele Jahre lang einer der bekanntesten Namen in der polnischen Fintech-Szene, wie das Krypto-Nachrichtenportal Bitcoinam Donnerstag in einem Bericht feststellte.

Marcin P. gründete den „Geldwechsler“ im Jahr 2006, als solche Plattformen während des damaligen Booms der Devisenkredite in Polen tracgewannen.

Das Unternehmen wuchs beträchtlich und erreichte einen Jahresumsatz von 35 Milliarden Złoty. Obwohl der Devisenhandel das Kerngeschäft war, erschloss es über verbundene Unternehmen weitere Geschäftsfelder.

Eine dieser Firmen, Conotoxia, bot verschiedene andere Finanzdienstleistungen an. Im Oktober 2024 entzog die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF) ihr die Lizenz als Zahlungsinstitut.

Die Aufsichtsbehörden warfen dem Unternehmen vor, keinedent und stabile Verwaltung seiner Zahlungsdienste gewährleistet zu haben. Die Beschwerde gegen die Entscheidung der KNF wurde später von einem Warschauer Gericht abgewiesen.

Marcin wird des Missbrauchs von Kundengeldern beschuldigt

Das Management der Gruppe steht im Verdacht, von Kunden der Cinkciarz-Börse eingezahlte Gelder zur Finanzierung anderer, weniger erfolgreicher Unternehmungen abgezweigt zu haben.

Im Juli 2025 erließ ein Bezirksgericht in Posen einen Haftbefehl für 30 Tage Untersuchungshaft gegen den Geschäftsführer. Die Staatsanwaltschaft warf ihm ursprünglich finanzielle Schäden in Höhe von über 112 Millionen Zloty vor.

Die Schätzung der Kundenverluste wurde später auf 174 Millionen polnische Zloty (über 47 Millionen US-Dollar) korrigiert, wie die regionale Staatsanwaltschaft im Februar 2026 bekannt gab.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Behörden mehr als 7.000 Beschwerden von Kunden erhalten hatten, die den Zugriff auf ihre Einlagen bei Cinkciarz.pl verloren hatten.

Marcin P. wird seit dem letzten Sommer gesucht, als die polnischen Behörden mitteilten, dass der Unternehmer das Land wahrscheinlich verlassen habe und sich im Ausland verstecke, berichtete wie Cryptopolitan.

Vier weitere Personen, darunter ehemalige Vorstandsmitglieder von Cinkciarz.pl und Conotoxia, wurden festgenommen und wegen Betrugs, Geldwäsche und organisierter Kriminalität angeklagt.

Polnische Fintech- und Krypto-Branche von Börsencrashs erschüttert

Obwohl die Gruppe nicht mit Kryptowährungen arbeitete, bezeichneten ihren Untergang als „einen der größten Skandale in der polnischen Fintech-Branche“.

Der Sektor wurde kürzlich von einem noch größeren Crash erschüttert – dem von Zondacrypto, der größten Börse auf dem polnischen Markt für digitale Vermögenswerte.

Die Kryptowährungshandelsplattform stoppte im April die Auszahlungen, nachdem Berichte über Liquiditätsprobleme aufgetaucht waren. Ihr CEO verschwand kurz darauf, nachdem er dementiert hatte, dass das Unternehmen kurz vor der Insolvenz stehe.

Der Geschäftsführer Przemysław Kral soll in Dubai verstecken, während der Firmengründer Sylwester Suszek seit 2022 vermisst und vermutlich tot ist.

Rund 30.000 polnische Kunden sollen durch den Zusammenbruch von Zonda mindestens 350 Millionen Zloty (über 95 Millionen US-Dollar) verloren haben.

Das Unternehmen steht im Zentrum eines politischen Sturms in Warschau, der sich um die Zukunft der Branche dreht, die noch nicht reguliert gemäß den neuesten europäischen Vorschriften

Polen, ein führender Kryptomarkt in Mittel- und Osteuropa, muss die EU-Regulierung für Märkte für Krypto-Assets (MiCA) bis Juli umsetzen.

Wenn Sie das hier lesen, sind Sie schon einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.