Irans Nobitex transferierte 2,3 Milliarden Dollar über Kryptonetzwerke mit Verbindungen zu Trump

Laut einer Blockchain-Untersuchung von Reuters hat Nobitex, Irans größte Kryptobörse, seit 2023 Transaktionen im Wert von mindestens 2,3 Milliarden US-Dollar auf Tron und BNB Chain abgewickelt.

Die beiden Netzwerke wurden um Justin Sun und Changpeng Zhao aufgebaut, zwei Krypto-Milliardäre, die auch World Liberty Financial, das Krypto-Projekt der Familie Trump, frühzeitig unterstützten.

Das Geld floss weiterhin durch diese Ketten, während die Vereinigten Staaten und Israel ihren Krieg gegen den Iran fortsetzen.

Iranische Nutzer transferierten Milliarden über mit Sun und Zhao verbundene Netzwerke

Seit dem 1. Januar 2023 hat Nobitex Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar auf Tronabgewickelt und darüber hinaus mindestens 317 Millionen US-Dollar auf BNB Chain, dem Netzwerk, das früher als Binance Smart Chain bekannt war.

Seit Beginn von Trumps Krieg im Februar flossen mindestens 22,6 Millionen Dollar über Nobitex auf BNB Chain, während mindestens 550.000 Dollar über Tronabgewickelt wurden.

Nobitex wird von normalen Iranern und sanktionierten iranischen Organisationen genutzt und steht angeblich unter der Kontrolle zweier Brüder aus einer einflussreichen iranischen Familie mit Verbindungen zum neuen Obersten Führer des Iran.

Nobitex hat jedoch jegliche direkte Verbindungen zur iranischen Regierung sowie jegliche Unterstützung des Staates vehement bestritten und erklärt, dass alle illegalen Gelder, die über die Plattform geflossen seien, ohne Zustimmung oder Wissen des Managements geflossen seien.

Dennoch ist die Börse schon seit 2022 ein wichtiger Bestandteil des iranischen Kryptohandels, als Berichten zufolge zwischen 2018 und 2022 Kryptowährungen im Wert von 7,8 Milliarden Dollar zwischen Nobitex und Binance transferiert wurden.

Bei rund drei Vierteln dieser Aktivitäten mit Verbindungen zum Iran wurde Tron, da Nobitex seinen Kunden angeblich mitteilte, dass Tronbasierende Kryptowährungen ihnen helfen könnten, anonym zu handeln, ohne „Vermögenswerte aufgrund von Sanktionen zu gefährden“.

John Reed Stark, ehemaliger Leiter des SEC-Büros für Internet-Durchsetzung, bezeichnete die Nutzung dieser Blockchains durch Institutionen in einem Land, das sich im Krieg mit den Vereinigten Staaten befindet, als „matic Ironie“. Er sagte: „Die Institutionen, die über diese Plattformen Kryptofinanzierungen abwickeln, sind genau diejenigen, die derdent in diesem Krieg zu besiegen versucht.“

Das Weiße Haus wies den Zusammenhang zurück. Sprecherin Anna Kelly sagte: „Reuters' bizarre Versuche,dent Trump mit dem iranischen Bankensystem in Verbindung zu bringen, sind völlig lächerlich.“ Sie verwies alle Fragen an World Liberty Financial.

Eine Sprecherin von World Liberty erklärte, das Unternehmen stehe in keiner Verbindung zu Nobitex und halte sich an US-amerikanisches Recht. Sie sagte: „World Liberty besitzt, betreibt oder kontrolliert Tron in keiner Weise und hat keinerlei Einfluss auf die darüber abgewickelten Transaktionen.“

World Liberty erhielt Unterstützung von Krypto-Persönlichkeiten, während der Iran dieselben Netzwerke nutzte

Ana Nicoara, eine Sprecherin von BNB Chain, sagte: „BNB Chain ist eine öffentliche, erlaubnisfreie Blockchain, die von einerdent globalen Validatorengemeinschaft verwaltet wird. Es handelt sich weder um eine Börse noch um ein Unternehmen und auch nicht um Binance.“

Eine Sprecherin Tron erklärte hingegen, dass das Netzwerk ein Technologieanbieter sei und daher nicht „jeden Benutzer und jede Transaktion überwachen und untersuchen“ oder jeden Handel stoppen könne.

Sie sagte, Justin habe dazu beigetragen, ein Strafverfolgungsprogramm zu schaffen, das „Hunderte von Millionen“ an Geldern eingefroren habe, darunter Vermögenswerte, die „mit sanktionierten Organisationen und Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen“

Kryptobörsen wie Binance ermöglichen Nutzern den Kauf und Handel von Kryptowährungen. Blockchains wie Tron und BNB Chain protokollieren Wallet-Aktivitäten in öffentlichen Registern. Sie hosten zahlreiche Assets, darunter native Coins und Stablecoins wie Tether. Die Aktivitäten mit Bezug zum Iran machen nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens beider Netzwerke aus.

Sanders und ein weiterer Iran-Kryptoexperte gaben an, dass die iranische Zentralbank Tron und BNB -Chain nutzte. Die USA verhängten 2019 Sanktionen gegen die Bank, da ihr vorgeworfen wurde, Milliarden von Dollar an die Revolutionsgarden und die Hisbollah gezahlt zu haben.

In einem Bericht von Elliptic und den beiden Iran-Experten vom Januar hieß es, die Zentralbank habe zwischen November 2024 und Juni 2025 Tether im Wert von über 500 Millionen Dollar über Tron gekauft.

Elliptic angeblich rund 347 Millionen US-Dollar dieses Betrags über Tron in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres BNB Chain, bevor sie einen Teil davon an Nobitex und andere Börsen zurückschickte.

Seit der Gründung von Nobitex im Jahr 2018 schätzen Analysten, dass das Unternehmen Dutzende bis Hunderte Millionen Dollar abgewickelt hat, die mit sanktionierten Wallets in Verbindung stehen, die mit der iranischen Zentralbank und den Revolutionsgarden (IRGC) verknüpft sind.

Tether gab bekannt, mehrere mit Nobitex verknüpfte Wallet-Adressen auf Anfrage Israels eingefroren zu haben. Das israelische Nationale Büro zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung äußerte sich nicht dazu. Tether erklärte, Börsen und Plattformen müssten die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten, wenn Token auf Sekundärmärkten gehandelt werden.

Nach Trumps Amtsantritt lockerten die US-Regulierungsbehörden auch die Durchsetzung der Kryptogesetze. Die US-Börsenaufsicht SEC einigte sich im März in einem Betrugsfall mit Justin auf eine Zahlung von 10 Millionen US-Dollar, ohne dass ein Fehlverhalten eingeräumt wurde.

Die klügsten Köpfe der Krypto-Szene lesen bereits unseren Newsletter. Möchten Sie auch dabei sein? Dann schließen Sie sich ihnen an.