Die südkoreanische FIU verhängt gegen die Kryptobörse Coinone eine Geldstrafe von 3,49 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen

Die Kryptobörse Coinone wurde von der südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Intelligence Unit, FIU) wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen für drei Monate teilweise gesperrt. 

Eine weitere Aufsichtsbehörde des Landes, der Financial Supervisory Service (FSS), geht gleichzeitig gegen automatisierte Handelsprogramme vor, die zur Manipulation von Märkten und Anlegern eingesetzt werden. 

Die FIU verhängt Sanktionen gegen Coinone

Die südkoreanische Finanzermittlungsbehörde (FIU) bestätigte Sanktionen gegen die lokale Börse Coinone. Die FIU verhängte eine dreimonatige, teilweise Betriebseinstellung mit Wirkung vom 29. April sowie eine Geldstrafe von 5,2 Milliarden Won (ca. 3,49 Millionen US-Dollar). 

Die Sanktionen sind das Ergebnis einer Vor-Ort-Prüfung, die zwischen April und Mai 2025 durchgeführt wurde. Die FIUdentfest, dass Coinone etwa 10.113 Transaktionen zum Transfer virtueller Vermögenswerte mit 16 ausländischen Betreibern abgewickelt hat, die nicht gemäß dem Gesetz über spezifische Finanzinformationen (Sonderfondsgesetz) registriert oder gemeldet waren. 

Darüber hinaus wurde die Börse wegen systematischer Mängel bei der Kundenverifizierung für schuldig befunden. Die Verstöße belaufen sich auf insgesamt rund 70.000 Fälle, darunter 40.000 Fälle fehlerhafter Identitätsprüfung und 30.000 Fälle, in denen Transaktionen für nicht verifizierte Nutzer nicht eingeschränkt wurden. 

Während der dreimonatigen Aussetzung des Geschäftsbetriebs von Coinone ist es Neukunden untersagt, virtuelle Währungen einzuzahlen oder abzuheben. Bestehende Kunden können jedoch weiterhin wie gewohnt handeln und Fiat-Dienstleistungen (KRW) nutzen. 

Die FIU erteilte dem CEO von Coinone, Cha Myung-hoon, außerdem eine offizielle Rüge.

Coinone erklärte daraufhin, man sei sich der Entscheidung „vollkommen bewusst“ und arbeite an Verbesserungen, um die aufgezeigten defizu beheben. Die Börse fügte hinzu, man habe noch nicht entschieden, ob man eine Verwaltungsklage gegen die FIU einreichen werde, und werde die Angelegenheit „sorgfältig im Aufsichtsrat prüfen“

Die Sanktion gegen Coinone ähnelt der sechsmonatigen Teilsperre, die im März gegen den Konkurrenten Bithumb wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen verhängt wurde. Die Nationalversammlung verabschiedete im Januar Änderungen der Geldwäschegesetze, die die Hintergrundprüfungen auf Großaktionäre von Börsen ausweiten, um Finanzkriminalität zu verhindern.

Können südkoreanische Nutzer API-Handelsprogramme nutzen?

Der britische Finanzaufsichtsdienst (FSS) gab bekannt, dass er eine gezielte Untersuchung zu unlauteren Handelspraktiken im Zusammenhang mit automatisierten Handelsprogrammen oder Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) eingeleitet hat.

Berichten zufolge machen APIs derzeit etwa 30 % des gesamten Transaktionsvolumens auf dem koreanischen Markt für virtuelle Vermögenswerte aus, doch die Behörden vermuten, dass sie zur Täuschung von Kleinanlegern missbraucht werden. 

Die FSS veröffentlichte konkrete Fälle von Manipulation, um die Öffentlichkeit zu warnen, wie beispielsweise das „Painting the Tape“-Schema, bei dem ein Verdächtiger eine API nutzte, um wiederholt kleine Beträge zwischen 5.000 und 10.000 Won (3,50 bis 7,00 US-Dollar) zu kaufen und zu verkaufen, um die Illusion eines hohen Handelsvolumens zu erzeugen.

Gleichzeitig platzierten sie manuell hochpreisige Kaufaufträge, um den Preis in die Höhe zu treiben, und sobald die übrigen Anleger diesem Trend folgten, verkaufte der Verdächtige seine Bestände mit Gewinn.

Ein weiterer Verdächtiger, Verdächtiger B, nutzte die API, um hochpreisige Käufe zu automatisieren und so den Marktpreis auf ein vorher festgelegtes Ziel zu treiben, wodurch er zu überhöhten Preisen verkaufen konnte. 

Die FSS warnte außerdem vor sogenannten „Spoofing“-Taktiken, bei denen Nutzer über APIs große Scheinaufträge erteilen und diese sofort wieder stornieren, um den Markt hinsichtlich Angebot und Nachfrage zu täuschen. 

Die FSS hat Privatanleger davor gewarnt , Kryptowährungen zu kaufen, deren Volumen und Preis ohne erkennbare Nachrichtenlage plötzlich und kurzfristig stark ansteigen. Sie warnte außerdem API-Nutzer davor, „Codes für den Verkauf einzelner Aktien mit hoher Frequenz“ in sozialen Medien zu teilen, da die Aufsichtsbehörden dies als unzulässige Aufträge einstufen.

„Sollte sich ein übermäßiges wiederholtes Verkaufskonto bestätigen, werden wir unverzüglich eine geplante Untersuchung durchführen und strenge Maßnahmen ergreifen“, warnte .

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