Die Hongkonger Polizei hat im JPEX-Fall sechs Männer und vier Frauen wegen Geldwäsche angeklagt

Zehn Personen, die in den JPEX-Kryptowährungsbetrug verwickelt waren, wurden wegen Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, womit sich die Gesamtzahl der Angeklagten auf 26 erhöht. 

Die Behörden Hongkongs ermitteln weiterhin mit Unterstützung internationaler Strafverfolgungsbehörden gegen weitere Verdächtige. Bislang konnte noch niemand als Hauptverantwortlicher oder Drahtzieher der JPEX-Operation .

Hongkongs größter Krypto-Betrugsfall

Die Polizei von Hongkong hat zehn weitere Personen im Zusammenhang mit dem JPEX-Kryptowährungsbetrugsfall angeklagt. 

Das Büro für Wirtschaftskriminalität gab bekannt , dass es sich bei den zehn Personen um sechs Männer und vier Frauen im Alter zwischen 26 und 47 Jahren handelt. Ihnen wird Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen. Sie sollen am Freitag, dem 27. März, vor dem Amtsgericht Eastern Magistrates' Court erscheinen.

Im November letzten Jahres wurden 16 Personen, darunter Social-Media-Influencer und mutmaßliche Kernmitglieder der JPEX-Bande, wegen Delikten wie Betrug, Verschwörung zum Betrug und Geldwäsche angeklagt.

Hauptkommissar Hon Shing-ho von der Abteilung für Wirtschaftskriminalität erklärte, die kriminelle Bande habe die JPEX-Investitionsplattform Anfang 2020 ins Leben gerufen und erhebliche Summen investiert, um die Plattform über verschiedene Kanäle zu bewerben. Nachdem ein seriöses Image geschaffen worden war, wurden Anleger mit Werbung für „risikoarme, renditestarke“ Anlagemöglichkeiten angelockt. 

Das System wurde entdeckt, nachdem die Securities and Futures Commission (SFC) im September 2023 eine öffentliche Warnung herausgegeben hatte, in der sie die Öffentlichkeit auf die verdächtigen Aktivitäten von JPEX aufmerksam machte und klarstellte, dass die Plattform nicht lizenziert war. 

Nach der Warnung erhöhte JPEX die Auszahlungsgebühren drastisch und verhinderte so, dass Kunden auf ihre virtuellen Vermögenswerte zugreifen konnten. Die Ermittler stellten fest, dass die Betreiber anschließend Kundengelder transferierten und Geld über eine große Anzahl von Kryptowährungs-Wallets wuschen. 

Die Behörden stellten außerdem fest, dass einige Verdächtige Bankkonten mit ungewöhnlich hohem Transaktionsvolumen besaßen, das in starkem Widerspruch zu ihren Finanzprofilen stand. Die Summe belief sich auf insgesamt 132 Millionen HK$. Dieses Geld wurde mutmaßlich für den Kauf von Luxusautos und -waren verwendet oder cashabgehoben.

Die Polizei hat bisher Anzeigen von über 2.700 Opfern erhalten, deren Gesamtschaden sich auf über 1,6 Milliarden HK$ beläuft. Seit Beginn der Ermittlungen im September 2023 wurden insgesamt 80 Personen festgenommen, darunter führende Bandenmitglieder, Betreiber von außerbörslichen Devisenbörsen (OTC), Influencer in den sozialen Medien, die die Plattform bewarben, und Kontoinhaber, die in Geldwäsche verwickelt waren. 

Die Behörden haben Vermögenswerte im Wert von rund 228 Millionen HK$ eingefroren, darunter Bankkontoguthaben, cash, Goldbarren, Luxusgüter, Luxusfahrzeuge und virtuelle Vermögenswerte. 

Wie wird die JPEX-Untersuchung weitergehen?

Chief Inspector Hon stellte fest, dass sich seit Beginn des dent weder ein Unternehmen noch eine Einzelperson gemeldet hat, die die Verantwortung als wahrer Betreiber von JPEX übernommen hat. Daher muss die Polizei umfangreiche Ermittlungen durchführen, um die Drahtzieher und Kernmitglieder hinter dem Betrug dent

Dies umfasste das Sammeln von Beweismitteln und Aussagen von Opfern und Zeugen, die Analyse umfangreicher Unternehmensregistrierungs- und Finanztransaktionsunterlagen sowie die Durchführung forensischer Untersuchungen zahlreichertronGeräte. 

Interpol hat internationale Haftbefehle gegen drei Männer erlassen, die als Schlüsselfiguren gelten und aus Hongkong geflohen sind. Es handelt sich dent Mok Tsun-ting (27), Cheung Chon-cheng (30) und Kwok Ho-lun (28).

Die Polizei hat bestätigt, dass sie weiterhin mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten wird, um die noch flüchtigen Verdächtigen zu fassen. 

Die Verfahren gegen die 26 Angeklagten durchlaufen das Justizsystem. Die acht Angeklagten der ersten Anklagerunde, darunter die Influencer Joseph Lam und Chan Wing-yee („Chan Yee“), sind bereits vor Gericht erschienen. 

Ihr Fall wurde bis zum 1. Juni vertagt. Im Fall der zehn neu angeklagten Verdächtigen beantragt die Staatsanwaltschaft die Verlegung des Verfahrens an das Bezirksgericht zur Hauptverhandlung.

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