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南非當局逮捕一名涉嫌使用比特幣資助恐怖活動的男子
金色財經報道，南非一家執法機構最近逮捕了一名 35 歲的男子，他涉嫌使用加密貨幣資助恐怖活動。調查於 2018 年 5 月啓動，當時金融情報中心 (FIC) 和偵查組收到有關涉嫌與恐怖主義融資有關的可疑交易的信息。據稱，2017 年 11 月 30 日，嫌疑人通過虛擬資產服務提供商 Luno 購買了價值 614 美元的比特幣，並將資金從嫌疑人的銀行賬戶轉移到 Luno 的託管賬戶，隨後，這些比特幣被轉移到另一個與某未具名“獨立”組織關聯的錢包。南非執法部門表示，初步調查顯示，這些資金被轉移用於向另一個國家的“參與者”提供武器、經濟援助和其他項目。在確定了資金用途後，南非執法部門於 10 月 24 日持搜查令突擊搜查了嫌疑人的住所，繳獲了多件物品，包括未按法律規定鎖在安全地方的槍支。預計該男子將於 1 月 6 日出庭利希滕堡地方法院。金色財經
2025年1月5日
Coinbase CLO：已收到FDIC發出的未刪減版OCP 2.0信函，新國會應立即啓動聽證會
金色財經報道，Coinbase首席法務官Paul Grewal發文表示：“我們終於收到了FDIC（美國聯邦存款保險公司）發出的未刪減版OCP 2.0信函。這顯示了一項協調一致的舉措，從基本的BTC交易到更復雜的產品，旨在阻止各種加密活動。請注意，FDIC此前曾表示已遵守早先的法院命令，但在這次搜索中卻神奇地找到了另外兩封暫停信。每次我們行動，總能發現新的問題，很難相信他們的誠意。新國會應該立即就所有這些問題啓動聽證會。” 此前報道，2024年11月3日，Coinbase首席法務官Paul Grewal指責美國聯邦存款保險公司（FDIC）採取祕密行動來打壓加密行業。Grewal聲稱，通過《信息自由法》獲得的文件顯示了一系列所謂的“暫停信件”。在這些信件中，FDIC指示銀行延遲或停止爲加密公司提供服務。 2024年6月，Coinbase起訴美SEC和FDIC，指責聯邦金融監管機構不遵守《信息自由法》的要求，試圖切斷加密行業與銀行業的聯繫。金色財經
2025年1月5日
